Suite à des soupçons de blanchiment, les casinos du groupe Senator à Maurice subiraient actuellement une investigation menée par la commission de Paul Lam Shang Leen.
Les données de Senator non disponibles
Contrairement à tous les autres casinos, les établissements du groupe Senator n’ont pas conservé leurs données informatiques, étant donné qu’ils ne les gardaient pas au-delà de trois jours. L’inventaire des gains et de l’argent remportés serait donc hors-de-portée, bien que la loi oblige les casinos à le récolter et le conserver. Le vendredi 12 mai, trois de ces commerces de jeu ont été perquisitionnés par les enquêteurs. Une analyse sera effectuée pour confirmer s’il y a eu quelconque action visant le retrait de ces dernières.
D’autres maisons de jeu en cours de perquisition
Après la perquisition de plusieurs casinos, le groupe Senator fait office de suspect pour des preuves éventuelles sur le blanchiment d’argent ou le transport de drogue. En effet, les commerces de jeu Flacq, Grand-Baie, Port-Louis et Monte Games ont été précédemment exposés aux recherches et enquêtes dirigées par l’ancien juge Lam Shang Leen. Des données ont ensuite été réquisitionnées de la maison de jeu Monte Games. Ceci afin que les enquêteurs puissent, pour récolter des informations potentielles au blanchiment d’argent.
Monte Games et son passé douteux
Dotée d’une historique déjà douteuse, les établissements du groupe Monte Games demeurent des suspects potentiels depuis l’arrestation pour blanchiment d’argent de Parvin Appadoo, 42 ans. Ce dernier n’est autre que le directeur de leur maison à Vacoas, qui est aussi accusé par l’équipe de Navin Beekarry, d’avoir aidé Mike Brasse a transporté de la drogue par vedette, en provenance de Madagascar. Mike aurait été, aux dernières nouvelles, arrêté à la Réunion en possession de 42 kilos d’héroïne. Ainsi, l’Independent Commission Against Corruption surveillerait de près la situation des maisons de jeu Monte Games.
